Registro dei titolari effettivi sospeso dal Consiglio di Stato
Stop a effetto immediato Accolti i ricorsi contro la sentenza del Tar Lazio. Ma per l’esito dell’esame nel merito bisogna attendere l’udienza del 19 settembre. Nuovo stop per il registro dei titolari effettivi. La Sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto i numerosi ricorsi con
Decisioni del TAR Lazio: respinti i ricorsi contro il decreto MIMIT
La Sezione Quarta del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha emesso una serie di sentenze, datate 09 aprile 2024, riguardanti i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie. Questi ricorsi miravano all’annullamento, con sospensione dell’efficacia, del decreto
Banca d’Italia: nota di chiarimenti relativa alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio
In data 9 gennaio 2024 Banca d’Italia ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alle proprie “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, come
Banca d’Italia | Orientamenti EBA per l’onboarding a distanza
La Banca d’Italia ha comunicato all’Autorità Bancaria Europea (EBA) la sua intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente, in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE)
Banca d’Italia | Prevenzione dei reati finanziari: online le Faq su Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno pubblicato le domande frequenti (Frequently Asked Questions – Faq) sulla Titolarità Effettiva e il Registro
Banca d’Italia: Attuazione agli Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro
La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato la Nota n. 35, che ha lo scopo di attuare gli Orientamenti dell’EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ML/TF per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03), già recepiti con Nota n. 15 del 4 ott
Banca d’Italia: attuazione degli Orientamenti EBA sul de-risking
La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato la Nota n. 34, che ha lo scopo di attuare gli Orientamenti emanati dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) in relazione al c.d. de-risking. Trattasi degli Orientamenti EBA sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei ri
Provvedimento Banca d’Italia del 1° agosto 2023 | Disposizioni organizzative antiriciclaggio
Il provvedimento introduce alcune modifiche che hanno lo scopo di recepire le ultime indicazioni fornite dagli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) riguardanti le politiche e le procedure per la gestione della conformità e stabiliscono il ruolo e le responsabilità
Banca d’Italia: Esiti dell’indagine campionaria per l’analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Con un comunicato la Banca d’Italia dà conto degli esiti dell’indagine campionaria condotta su oltre 600 intermediari nell’autunno scorso, informando che la qualità dei dati ricevuti è risultata nel complesso soddisfacente. L’industria ha manifestato apprezzament
Banca d’Italia: Attuazione degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo del responsabile antiriciclaggio
La Banca d’Italia ha comunicato all’Autorità bancaria europea (EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05). A tal fine, la Banca d&