Provvedimento Banca d’Italia del 1° agosto 2023 | Disposizioni organizzative antiriciclaggio
Il provvedimento introduce alcune modifiche che hanno lo scopo di recepire le ultime indicazioni fornite dagli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) riguardanti le politiche e le procedure per la gestione della conformità e stabiliscono il ruolo e le responsabilità
Adeguata verifica: in consultazione le Linee guida EBA sull’onboarding a distanza dei clienti
L’European Banking Authority (EBA) ha avviato una consultazione pubblica sulla sua bozza di “Linee guida sull’uso delle soluzioni di onboarding a distanza”. L’Autorità intende stabilire standard comuni dell’UE sullo sviluppo e l’attuazione di poli