Banca d’Italia | Prevenzione dei reati finanziari: online le Faq su Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno pubblicato le domande frequenti (Frequently Asked Questions – Faq) sulla Titolarità Effettiva e il Registro
MEF: Istituzione del registro dei titolari effettivi (AML)
Pubblicato nella G.U. n. 121 del 25 maggio 2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2022 n. 55, che reca disposizioni per l’attuazione del Registro dei titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio. Le Società dovranno: comunicare i dati dei p