Decisioni del TAR Lazio: respinti i ricorsi contro il decreto MIMIT
La Sezione Quarta del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha emesso una serie di sentenze, datate 09 aprile 2024, riguardanti i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie. Questi ricorsi miravano all’annullamento, con sospensione dell’efficacia, del decreto
Banca d’Italia | Orientamenti EBA per l’onboarding a distanza
La Banca d’Italia ha comunicato all’Autorità Bancaria Europea (EBA) la sua intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente, in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE)
Banca d’Italia: Attuazione agli Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro
La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato la Nota n. 35, che ha lo scopo di attuare gli Orientamenti dell’EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ML/TF per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03), già recepiti con Nota n. 15 del 4 ott
Adeguata verifica: in consultazione le Linee guida EBA sull’onboarding a distanza dei clienti
L’European Banking Authority (EBA) ha avviato una consultazione pubblica sulla sua bozza di “Linee guida sull’uso delle soluzioni di onboarding a distanza”. L’Autorità intende stabilire standard comuni dell’UE sullo sviluppo e l’attuazione di poli
AML: Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA
Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02) del 1° marzo u.s. In data 4 ottobre 2021, con la nota n. 15, Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orien