Conformis affianca le strutture interne dell’intermediario per la redazione e/o la revisione di procedure aziendali/MOG, con particolare riferimento al tema della adeguata verifica e profilatura del rischio dei clienti e, in generale, per la gestione degli obblighi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.
Offre la possibilità, al cliente interessato, di affidare, a professionisti di collaudata esperienza nel campo, il ruolo di responsabile della Funzione di Antiriciclaggio in regime di full outsourcing o, su richiesta del cliente, di outsourcing parziale.
I professionisti di Conformis tengono, presso la sede del cliente, corsi di formazione aziendale inerenti la disciplina dell’antiriciclaggio.