AML: Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA
Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02) del 1° marzo u.s.
In data 4 ottobre 2021, con la nota n. 15, Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02) del 1° marzo u.s.
Gli Orientamenti si applicano, a partire dal 26 ottobre 2021, ai “Destinatari” delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019.
Essi integrano il framework nazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, contenuto in particolare nelle
disposizioni della Banca d’Italia, e si applicano nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e regolamentari in materia.