MEF: Istituzione del registro dei titolari effettivi (AML)
Pubblicato nella G.U. n. 121 del 25 maggio 2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2022 n. 55, che reca disposizioni per l’attuazione del Registro dei titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Le Società dovranno:
- comunicare i dati dei propri titolari effettivi con le modalità tecniche del formato elettronico che saranno rese note con Decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (v. art. 3, comma 6 del Decreto); le successive variazioni sui dati dei titolari effettivi dovranno essere comunicate entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alle variazioni;
- richiedere, con le modalità previste dall’art. 6 del Decreto, l’accreditamento all’accesso dei dati quale soggetto obbligato ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 231/2007 in modo da poter svolgere i controlli sui titolari effettivi della propria clientela e comunicare eventuali dati difformi acquisiti in sede di adeguata verifica.
Il provvedimento entrerà in vigore il 9 giugno 2022.