Provvedimento Banca d’Italia del 1° agosto 2023 | Disposizioni organizzative antiriciclaggio
Il provvedimento introduce alcune modifiche che hanno lo scopo di recepire le ultime indicazioni fornite dagli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) riguardanti le politiche e le procedure per la gestione della conformità e stabiliscono il ruolo e le responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
Tra le principali novità introdotte dalle modifiche alla normativa Banca d’Italia vi è una nuova sezione dedicata all’esponente responsabile per l’antiriciclaggio, così come alcune disposizioni riguardanti la funzione antiriciclaggio, l’esternalizzazione e le norme applicabili ai gruppi.
Agenda
• L’esponente responsabile per l’antiriciclaggio con ruolo e compiti del CdA
• La Funzione AML e il suo responsabile con relativi compiti
• L’esternalizzazione dei compiti operativi della Funzione AML
• Disposizioni applicabili ai gruppi
• Il nuovo schema della relazione annuale della Funzione AML
• Impatto sulla Policy AML
Relatori:
• Roberto Pallante, Avvocato – Advisory Risk & Compliance, BDO Advisory Services
• Marco Spatola, Conformis in Finance, Presidente
• Massimo Scolari, Ascofind, Presidente