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Banca d’Italia: nota di chiarimenti relativa alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio

Banca d’Italia: nota di chiarimenti relativa alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio

In data 9 gennaio 2024 Banca d’Italia ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alle proprie “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, come modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023. In particolare, i chiarimenti riguardano i seguenti aspetti:

  • l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio (si precisa, in particolare, che l’incarico può essere attribuito all’amministratore delegato così come a un amministratore privo di deleghe);
  • la funzione antiriciclaggio;
  • disposizioni applicabili ai gruppi.

DOCUMENTAZIONE

Nota di chiarimenti

Sede di Milano

Via Vincenzo Monti, 8 - 20123 Milano
(+39) 02 87186784

Uffici di Roma

Viale Angelico, 90 - 00195 Roma
(+39) 06 45665431

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