Banca d’Italia: nota di chiarimenti relativa alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio
In data 9 gennaio 2024 Banca d’Italia ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alle proprie “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, come