EBA – Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile AML
L’EBA ha pubblicato le traduzioni ufficiali nelle lingue dell’UE degli Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849.
Le autorità competenti devono notificare all’EBA entro il 21.11.2022 se sono conformi o se intendono conformarsi agli Orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità.
Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 1º dicembre 2022