Il provvedimento introduce alcune modifiche che hanno lo scopo di recepire le ultime indicazioni fornite dagli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) riguardanti le politiche e le procedure per la gestione della conformità e stabiliscono il ruolo e le responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
Tra le principali novità introdotte dalle modifiche alla normativa Banca d’Italia vi è una nuova sezione dedicata all’esponente responsabile per l’antiriciclaggio, così come alcune disposizioni riguardanti la funzione antiriciclaggio, l’esternalizzazione e le norme applicabili ai gruppi.
Agenda
- L’esponente responsabile per l’antiriciclaggio con ruolo e compiti del CdA
- La Funzione AML e il suo responsabile con relativi compiti
- L’esternalizzazione dei compiti operativi della Funzione AML
- Disposizioni applicabili ai gruppi
- Il nuovo schema della relazione annuale della Funzione AML
- Impatto sulla Policy AML
Relatori
- Roberto Pallante, Avvocato – Advisory Risk & Compliance, BDO Advisory Services
- Marco Spatola, Conformis in Finance, Presidente
- Massimo Scolari, Ascofind, Presidente
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